Contaban con más de medio millar de hojas de cálculo con 150.000 registros de potenciales víctimas cada una
La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe a la ciberdelincuencia dedicada a la estafa del 'hijo en apuros', desmantelando una organización criminal de ámbito internacional mediante el arresto de 65 personas en Málaga, Cataluña y Madrid.
Además, se han identificado a 221 individuos como colaboradores en esta red criminal, tanto dentro de España como en el extranjero.
Hasta el momento, la operación ha permitido esclarecer 95 denuncias que han supuesto un perjuicio económico a las víctimas de 410.000 euros, así como la incautación de un ordenador portátil...
...que contenía más de 500 archivos de hojas de cálculo con datos personales de potenciales víctimas y aproximadamente 150.000 registros en cada archivo, lo que sugiere la magnitud de la operación de envío masivo de SMS para captar nuevas víctimas.
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Recordemos cómo funciona el timo
El timo del "hijo en apuros" es una forma de estafa basada en la manipulación emocional: los ciberdelincuentes contactan mediante SMS con sus víctimas, generalmente personas mayores, haciéndose pasar por un hijo, nieto u otro familiar cercano que se encuentra en una situación de emergencia y necesita ayuda financiera de manera urgente (es decir, que la víctima le haga una transferencia)...
...y, para sortear las inevitables preguntas sobre por qué no envía sus mensajes desde su número de teléfono habitual, les dirigen a WhatsApp donde les explican que algo (desde una batería agotada a un accidente de coche) les ha obligado a recurrir al teléfono de un tercero para comunicarse.
Así funcionaba la trama
El inicio de la investigación se remonta a febrero de 2022, cuando en Sevilla se detectó un alarmante incremento de denuncias relacionadas con este efectivo tipo de estafa.
Según fue progresando la investigación, se reveló que Málaga fue uno de los núcleos desde donde se originaban estas estafas, identificando a una célula de individuos que operaban bajo las órdenes de una estructura criminal más amplia y organizada.
A lo largo de la investigación, se identificaron roles dentro de la red, incluyendo recaudadores de fondos, captadores de "mulas informáticas" (que recurrían tanto a conocidos como a las redes sociales, ofreciendo una comisión) y las propias "mulas"...
...que desempeñaban un papel crucial en el lavado del dinero estafado, pues posibilitaban establecer un tráfico continuo de cuentas bancarias a nombre de terceros que dificultaba el seguimiento del rastro de dinero.
La operación aún no ha concluido, y la investigación sigue abierta con la expectativa de esclarecer más casos relacionados.
Imagen | Fotomontaje (Policía Nacional + Marcos Merino mediante IA)
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